C’est en avril 2022 que la filiale du groupe BGFIBank au Gabon avait reçu la certification AML 30000 délivrée par la Commission des Certifications Financières, pour récompenser l’engagement de la banque à garantir une meilleure transparence des transactions financières.
Le @GroupeBGFIBank s'est engagé dans un processus de certification de l’ensemble de son réseau bancaire à la norme AML 30000.#𝘎𝘳𝘰𝘶𝘱𝘦𝘉𝘎𝘍𝘐𝘉𝘢𝘯𝘬
𝘝𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘯𝘢𝘪𝘳𝘦 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭’𝘢𝘷𝘦𝘯𝘪𝘳 pic.twitter.com/I2ELFxMhOs— Groupe BGFIBank (@GroupeBGFIBank) April 19, 2023
Pour postuler à cette norme internationale, BGFIBank Gabon s’etait soumise à une série d’évaluation assortie de plusieurs exigences. Notamment ;
– l’évaluation des risques et l’application d’une approche basée sur les risques ;
– le devoir de vigilance relatif à la clientèle, les mesures relatives aux risques spécifiques et les responsabilités de la haute direction ;
– les mesures internes de lutte contre la corruption et la qualité des solutions informatiques.
BGFIbank Gabon était devenue la première à recevoir cette certification au Gabon et la deuxième du groupe, après la filiale du Groupe BGFI en République démocratique du Congo. En Afrique de l’Ouest la filiale du groupe était la première de la sous-région à être certifiée également.
Le groupe BGFIBank est présent dans les pays suivants : Bénin, Cameroun, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Congo, France, Gabon, Guinée équatoriale, Madagascar, République Démocratique du Congo, São Tomé-et-Príncipe et Sénégal.
