Au cœur de ce réseau, un nom revient avec insistance : Usman Danwudi Auwal, un homme d’affaires nigérian déjà sous les verrous dans le cadre d’un dossier similaire impliquant Orabank. Il a de nouveau été déféré pour les mêmes chefs d’accusation, cette fois-ci en lien avec l’affaire BGFIBank.
L’affaire prend sa source avec l’ouverture d’un compte à la BGFIBank au nom de l’Agence Nationale des Bourses du Gabon (ANBG), exclusivement destiné au paiement des bourses des étudiants gabonais au Sénégal. Une convention signée le 5 avril 2023 autorisait la banque à exécuter des virements sur la base d’instructions envoyées par e-mail ou via le réseau SWIFT.
Entre le 17 juillet et le 9 octobre 2024, la BGFIBank a exécuté quatre ordres de virements basés sur des courriels qui semblaient provenir du directeur de l’ANBG. Les bénéficiaires incluent M. Diatta, A. Cissé, C.B. Ndiaye, C.I. Mbacké, Usman Danwudi Auwal et une société dénommée Dakar Transit Transport.
C’est justement le virement en faveur de “Dakar Transit Transport” qui a éveillé les soupçons de la banque, n’ayant trouvé aucun lien entre cette entreprise et la République du Gabon ou ses étudiants. Alertée, la BGFIBank a contacté Ebe Hyan Jogael, le véritable directeur de l’ANBG, qui a formellement démenti être à l’origine de ces instructions. L’enquête a alors révélé que les ordres avaient été envoyés depuis une adresse e-mail quasi identique à celle de l’Agence, modifiée d’une seule lettre.
Identifié comme l’un des bénéficiaires des virements frauduleux, Usman Danwudi Auwal a reconnu avoir reçu 9,5 millions de francs CFA sur son compte à la FBN-Bank le 26 août 2024. Cependant, ses explications concernant l’origine des fonds varient de manière significative entre les dossiers.
Dans l’affaire Orabank, il avait désigné un certain “Muhammad”, basé au Vietnam, comme son employeur. Cette fois-ci, il prétend avoir reçu l’argent du même “Muhammad”, alias Abubakar Adam Rabiu, qu’il aurait rencontré à Kaolack.
Les enquêteurs ont également relevé une autre incohérence majeure : un virement de 10 millions de francs CFA réceptionné par son ami M. Niass, sur instruction de Usman Danwudi Auwal, et ce, pour son propre compte. Le mis en cause a confirmé avoir demandé à son ami d’encaisser cette somme, affirmant une fois de plus qu’elle provenait d’Abubakar Adam Rabiu.
L’enquête se poursuit pour démêler les fils de ce vaste réseau de cybercriminalité et déterminer l’étendue exacte des détournements.
